Boutique Jurídica · Aguascalientes, México

Estrategia legal
que previene
antes de litigar.

Combinamos rigor jurídico, análisis estructurado de datos fiscales e inteligencia artificial para proteger el patrimonio y los activos de su empresa antes de que la autoridad actúe.

Agendar consulta Conocer RAVEN™
Risk Analysis & Validation for Economic Nexus
IExtracción y análisis de CFDI/XML
IICruce con listas negras SAT (69-B)
IIIAnálisis de materialidad
IVEvaluación de razón de negocios
VScore de riesgo preventivo 0–100
82
Score caso A
Alto
Riesgo detectado
69-B
Exposición CFF
Áreas de Práctica

Cuatro pilares de defensa jurídica empresarial.

Asesoría integral para empresas que requieren prevención estratégica, no reacción tardía.

§
Derecho Fiscal
  • Estrategia fiscal corporativa
  • Consultoría fiscal preventiva
  • Defensa ante auditorías SAT
  • Créditos fiscales y acuerdos conclusivos
  • Diagnóstico Fiscal RAVEN™
⚖
Juicio de Amparo
  • Amparo fiscal contra SAT y TFJA
  • Amparo administrativo
  • Estrategia de defensa procesal
  • Recurso de revisión
◈
Prevención Lavado (PLD)
  • Cumplimiento ante SHCP y UIF
  • Elaboración de manuales PLD
  • Asesoría preventiva y capacitación
  • Auditorías de cumplimiento
™
Propiedad Intelectual
  • Registro de marcas ante IMPI
  • Protección de activos intangibles
  • Estrategia de propiedad industrial
  • Servicio MarcaSegura® 24/7
Metodología Propietaria

Método RAVEN™

Sistema de análisis fiscal preventivo basado en datos CFDI/XML. Detecta riesgos antes de que el SAT los identifique. Cinco módulos. Un score. Certeza jurídica.

01
Extracción de CFDI
Análisis de ingresos, egresos, proveedores, clientes y conceptos facturados desde XML. Base de datos organizada por tipo de operación.
02
Cruce con Listas SAT
Revisión automática contra lista 69-B presunta, 69-B definitiva y contribuyentes incumplidos (Art. 69 CFF).
03
Análisis de Materialidad
Detección de operaciones sin sustancia económica, patrones sospechosos y evidencia documental faltante. Mapa de evidencia disponible vs. requerida.
04
Razón de Negocios
Comparación entre actividad económica, objeto social y naturaleza real de las operaciones. Coherencia económica documentada.
05
Score de Riesgo RAVEN™
Score preventivo 0–100. Clasificación Bajo / Medio / Alto con lista priorizada de focos rojos y recomendaciones específicas de acción.
Protocolo PROMPTUM™
Sistema de inteligencia jurídica que alimenta RAVEN™. Convierte criterios del SAT, TFJA y SCJN en alertas operativas aplicables a cada cliente. La capa de conocimiento institucional del despacho.
▶Materialidad de operaciones cuestionable
▶Falta de razón de negocios acreditable
▶Exposición al Art. 69-B CFF (EFOS/EDOS)
▶Incoherencia económica entre ingresos y egresos
▶Patrones que generan auditorías SAT
▶Operaciones con proveedores en listas negras
▶Pagos en efectivo sin justificación documental
▶RFC inválidos o irregulares en egresos
▶Triangulación de operaciones comerciales
▶Inconsistencia entre objeto social y CFDI
Producto comercial de entrada
Diagnóstico Fiscal Preventivo
Análisis completo RAVEN™ con entregable profesional. Detecte sus riesgos antes de que lo haga el SAT.
Solicitar diagnóstico
Servicio Especializado · Propiedad Intelectual

MarcaSegura

Registro profesional de marcas ante el IMPI. Atención 24/7 con inteligencia artificial, dictamen firmado por abogado y proceso transparente desde $1,500 MXN.

Sistema de Semáforo de Riesgo
Semáforo Verde
No existen marcas idénticas ni confusamente similares. Alta viabilidad de registro. Proceder.
Semáforo Amarillo
Existe marca similar pero con elementos diferenciadores claros. Se define estrategia de distinción.
Semáforo Rojo
Existe marca idéntica o altamente similar registrada. Se exploran alternativas de nombre disponibles.
Análisis basado en criterios del IMPI y jurisprudencia del TFJA: similitud fonética, gráfica y conceptual según la Clasificación Internacional de Niza (12ª ed.).
Escalera de Servicios
1
Estudio de Viabilidad
$1,500 MXN
Búsqueda fonética IMPI · Clasificación Niza con IA · Semáforo de riesgo · Dictamen PDF firmado · Soporte WhatsApp · Entrega 24 hrs
2
Registro Integral
$5,900 MXN
Todo el Nivel 1 incluido · Preparación profesional de solicitud · Pago de tasas de gobierno · Ingreso ante IMPI · Gestión de carta poder · Vigilancia del trámite
3
Defensa y Mantenimiento
A cotización
Contestación de oposiciones · Recursos de revisión · Declaraciones de uso (DOU) · Renovación al 10° año
¿Su marca ya tiene otro dueño? Descúbralo en 24 horas.
Primero en tiempo, primero en derecho · Art. 172 Ley de Propiedad Industrial
Iniciar estudio — $1,500 MXN
Contacto

Comience con una consulta estratégica.

Identificamos el riesgo real de su empresa antes de que se convierta en un problema. Despacho boutique con atención personalizada.

Despacho
Ramírez Ávalos | Abogados
Ubicación
Aguascalientes, Aguascalientes · México
Email
rafiabogados@gmail.com
WhatsApp
+52 449 201 8834
Áreas de práctica
Derecho Fiscal · Consultoría Preventiva
Juicio de Amparo · Defensa SAT/TFJA
Prevención de Lavado de Dinero (PLD)
Propiedad Intelectual · MarcaSegura

¿Por dónde desea comenzar?

Seleccione el servicio que más se ajusta a su situación actual. Todas las consultas iniciales son confidenciales.

Iniciar Estudio de Marca — $1,500 MXN Solicitar Diagnóstico Fiscal RAVEN™ Consulta General · Derecho Fiscal / Amparo Cumplimiento PLD · ESCUDO PLD™
⚖ El Estudio de Viabilidad de Marca constituye una opinión técnica profesional. No garantiza la concesión del registro, facultad exclusiva del IMPI. Los honorarios del Estudio no son reembolsables.
Sistema Propietario · Prevención de Lavado de Dinero

ESCUDO PLD™

Sistema inteligente de cumplimiento construido sobre la LFPIORPI, su Reglamento, Reglas de Carácter General y las 40 Recomendaciones GAFI. Diseñado para que cualquier sujeto obligado cumpla con la ley con precisión, velocidad y respaldo jurídico firmado por el despacho.

I
Diagnóstico de Obligaciones por Actividad
Determina si su empresa es sujeto obligado conforme al Art. 17 LFPIORPI, qué obligaciones exactas le aplican y cuáles son sus umbrales de identificación y aviso. Entregable PDF con fundamento legal específico en 24–48 horas.
II
Manual PLD Personalizado (PCMP)
Generación del Manual de Políticas, Criterios, Medidas y Procedimientos completo: 7 políticas obligatorias, señales de alerta por sector, procedimiento de avisos SISRPLD y designación del Oficial de Cumplimiento. Firmado por el despacho. Listo para revisión SAT.
III
Evaluación de Riesgo del Cliente (DDC)
Matriz de 9 factores: tipo de persona, origen de recursos, medio de pago, exposición PEP, riesgo geográfico, verificación en listas OFAC · ONU · SAT. Score de riesgo, nivel de DDC recomendada y análisis firmado del Oficial de Cumplimiento.
IV
Debida Diligencia Diferenciada
Protocolo DDC Simplificada, Estándar o Reforzada según el perfil de riesgo. Identificación de Beneficiario Controlador (reforma CFF 2022) y tratamiento especial para Personas Políticamente Expuestas (PEPs).
V
Avisos y Cumplimiento Continuo
Gestión del ciclo completo: detección de operaciones inusuales, presentación de avisos en SISRPLD dentro del plazo de 17 días hábiles del mes siguiente, seguimiento del expediente y actualización ante cambios normativos SAT · UIF · GAFI.
Oficial de Cumplimiento Externo
El despacho actúa como Oficial de Cumplimiento registrado ante el SAT. Su empresa cumple sin necesidad de personal interno especializado. La firma es la garantía.
Sistema de Cumplimiento PLD · LFPIORPI
Actividades vulnerables cubiertas
FCasas de Cambio · Transmisores de Dinero · Factoraje
IInmobiliarias · Agentes · Desarrolladoras
CJoyerías · Vehículos · Arte · Blindaje
PNotarías · Contadores · Abogados · Fedatarios
ECasinos · Créditos · Construcción · Prepagados
18
Actividades cubiertas
Art. 17
LFPIORPI
GAFI
40 Recomendaciones
Herramientas del sistema
◈
Diagnóstico de obligaciones
Determina en 48 horas si su empresa es sujeto obligado, qué obligaciones le aplican y cuáles son sus umbrales. Entregable PDF con fundamento legal articulado.
Paso 1
§
Manual PLD completo
Manual PCMP con las 7 políticas obligatorias, señales de alerta específicas por sector, procedimiento SISRPLD y designación del Oficial de Cumplimiento. Firmado por el despacho.
Paso 2
⚑
Evaluación de riesgo del cliente
Matriz DDC con verificación en listas OFAC · ONU · SAT. Score de riesgo, nivel de debida diligencia recomendada y análisis del Oficial de Cumplimiento. Copiable al expediente.
Operación continua
Cómo funciona el proceso
01
Contacto inicial
En 24 horas determinamos si es sujeto obligado y qué le aplica. Sin costo de diagnóstico inicial.
02
Diagnóstico PLD
Reporte completo de obligaciones aplicables con fundamento legal específico. Entregable PDF firmado.
03
Manual y registro
Generamos el Manual PLD y registramos al cliente ante el SAT como sujeto obligado.
04
Operación mensual
Evaluamos riesgo de sus clientes, verificamos operaciones y presentamos avisos en SISRPLD en plazo.
05
Cumplimiento continuo
Actualizamos el manual ante cambios normativos. Capacitamos al personal. Usted opera tranquilo.
Escalera de servicios
1
Diagnóstico PLD
$3,500 – $6,000 MXN
Determinación de actividad vulnerable · Obligaciones aplicables · Umbrales personalizados · Reporte PDF firmado · Entrega 24–48 hrs
2
Manual PLD completo
$8,000 – $18,000 MXN
Manual PCMP personalizado · 7 políticas obligatorias · Señales de alerta específicas · Designación del OC · Listo para revisión SAT
3
Mantenimiento mensual
$1,500 – $4,500 MXN / mes
Evaluaciones de riesgo ilimitadas · Revisión de avisos SISRPLD · Actualización normativa · Reunión mensual de cumplimiento
4
Oficial de Cumplimiento externo
$6,000 – $15,000 MXN / mes
El despacho actúa como OC registrado · Presentación de avisos · Representación ante revisiones SAT · SLA prioritario
Sanciones que ESCUDO PLD™ previene
▶Multas de hasta $7 millones MXN por incumplimiento grave
▶Suspensión de actividad hasta por 6 meses
▶Responsabilidad personal del representante legal
▶No presentar avisos en SISRPLD: 2,000–10,000 UMA por aviso
▶Carecer de Manual PLD: infracción muy grave automática
▶Identificación deficiente del cliente: exposición penal
▶Operaciones fraccionadas no detectadas: señal crítica SAT
▶Sin Oficial de Cumplimiento registrado ante SAT
¿Su empresa realiza alguna actividad vulnerable? Descúbralo antes de que el SAT lo haga.
LFPIORPI · Art. 17 · 18 actividades vulnerables · SHCP · UIF · SISRPLD
Solicitar diagnóstico PLD