Boutique jurídica · Aguascalientes, México
Combinamos rigor jurídico, análisis estructurado de datos fiscales e inteligencia artificial para proteger el patrimonio de su empresa antes de que la autoridad actúe.
RAVEN™ · Diagnóstico fiscal preventivo
"Estrategia legal que previene antes de litigar."
Áreas de Práctica
Asesoría integral para empresas que requieren prevención estratégica, no reacción tardía ante la autoridad.
Metodología propietaria
Sistema de análisis fiscal preventivo basado en datos CFDI/XML. Detecta riesgos antes de que el SAT los identifique. Cinco módulos. Un score. Certeza jurídica firmada.
Extracción de CFDI
Análisis de ingresos, egresos, proveedores y conceptos facturados desde XML. Base organizada por tipo de operación.
Cruce con Listas SAT
Revisión automática contra lista 69-B presunta, definitiva y contribuyentes incumplidos (Art. 69 CFF).
Análisis de Materialidad
Detección de operaciones sin sustancia económica, patrones sospechosos y evidencia documental faltante.
Razón de Negocios
Comparación entre actividad económica, objeto social y naturaleza real de las operaciones.
Score de Riesgo RAVEN™
Score preventivo 0–100. Clasificación Bajo / Medio / Alto con lista de focos rojos y recomendaciones firmadas.
Protocolo PROMPTUM™
Sistema de inteligencia jurídica que alimenta RAVEN™ con criterios SAT, TFJA y SCJN en tiempo real.
Diagnóstico Fiscal Preventivo
Precios RAVEN™
NIVEL 01
Diagnóstico Básico
Hasta 6 meses de CFDI · Score 0–100 · Reporte Word firmado · Entrega 48 hrs
$4,500
MXN · único
NIVEL 02
Diagnóstico Completo
Hasta 12 meses · 5 módulos completos · Recomendaciones estratégicas · Dictamen firmado
$7,500
MXN · único
NIVEL 03
Monitoreo Trimestral
Diagnóstico renovado cada 3 meses · Alerta ante cambios SAT · Seguimiento de focos rojos
$5,500
MXN / trim
NIVEL 04
Retainer Mensual
Monitoreo continuo · Actualización PROMPTUM™ · Atención prioritaria
$2,500
MXN / mes
Propiedad Intelectual
Registro profesional de marcas ante el IMPI. Atención 24/7 con inteligencia artificial, dictamen firmado por abogado y proceso transparente desde $1,500 MXN.
Sistema de semáforo de riesgo
Estudio de Viabilidad
Búsqueda fonética IMPI · Clasificación Niza con IA · Semáforo de riesgo · Dictamen PDF firmado · Soporte WhatsApp · Entrega 24 hrs
$1,500
MXN
Registro Integral
Todo el Nivel 1 incluido · Preparación de solicitud · Pago de tasas IMPI · Ingreso ante IMPI · Carta poder · Vigilancia del trámite
$5,900
MXN todo incl.
Defensa y Mantenimiento
Contestación de oposiciones · Recursos de revisión · Declaraciones DOU · Renovación al 10° año
Cotización
desde $3,500
El Estudio de Viabilidad constituye una opinión técnica profesional. No garantiza la concesión del registro, facultad exclusiva del IMPI. · Primero en tiempo, primero en derecho · Art. 172 LPI
Prevención de Lavado de Dinero
Sistema inteligente de cumplimiento construido sobre la LFPIORPI, su Reglamento, Reglas de Carácter General y las 40 Recomendaciones GAFI. Para que cualquier sujeto obligado cumpla con precisión y respaldo jurídico firmado.
Diagnóstico de obligaciones
En 24 horas determinamos si es sujeto obligado y qué le aplica exactamente.
Manual PLD personalizado
Generamos el PCMP con las 7 políticas obligatorias adaptadas a su actividad específica.
Registro ante SAT
Lo registramos como sujeto obligado en el SISRPLD y designamos al Oficial de Cumplimiento.
Operación mensual continua
Evaluamos DDC, verificamos operaciones y presentamos avisos en SISRPLD en plazo.
Cumplimiento continuo
Actualizamos el manual ante cambios normativos y capacitamos al personal. Usted opera tranquilo.
18
Actividades
Art. 17 LFPIORPI
40
Recomendaciones
GAFI aplicadas
$7M
Multa máxima
incumplimiento
Sanciones que ESCUDO PLD™ previene
Escalera de servicios ESCUDO PLD™
NIVEL 01
Diagnóstico PLD
Obligaciones aplicables · Umbrales personalizados · Reporte PDF firmado · Entrega 24–48 hrs
$3,500
MXN
NIVEL 02
Manual PLD Completo
PCMP personalizado · 7 políticas obligatorias · Señales de alerta · Designación OC · Listo SAT
$9,500
MXN
NIVEL 03
Mantenimiento Mensual
DDC ilimitadas · Revisión SISRPLD · Actualización normativa · Reunión mensual
$2,500
MXN / mes
NIVEL 04
Oficial de Cumplimiento Externo
OC registrado ante SAT · Presentación de avisos · Representación en revisiones · SLA prioritario
$5,500
MXN / mes
Contacto
Identificamos el riesgo real de su empresa antes de que se convierta en un problema. Atención personalizada y confidencial.
Despacho
Ramírez Ávalos | Abogados
Ubicación
Aguascalientes, Ags. · México
Áreas de práctica
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Seleccione el servicio que más se ajusta a su situación. Todas las consultas son confidenciales.